المدرب: وحدة المتابعة المالية
الأهداف العامة والمحتويات:
- الإطار النظري لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- ما هي جريمة غسل الاموال؟
- مراحل جريمة غسل الأموال
- أمثلة عامة حول غسل الأموال
- ماهي جريمة تمويل الإرهاب؟
- مراحل حدوث جريمة تمويل الإرهاب.
- الفروق بين جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- أثر جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب على الاقتصاد والمؤسسات.
- مخاطر جريمتي غسل الأموال وتمويل الارهاب
المخاطر القانونية
المخاطر التشغيلية
مخاطر السمعة
مخاطر التركز
- الجهود المحلية والدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب:
- مجموعة العمل المالي (FATF)ومبادرات دولية أخرى
- الجهود الإقليمية لمكافحة غسل الأموال
- دور وحدة المتابعة المالية والسلطات المختصة الأخرى في مكافحة الجريمتين.
- 3. دور مسؤول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- المتطلبات الأساسية للامتثال للمعايير الدولية والقوانين المحلية
- رفع التقارير الداخلية والخارجية
- 4. الإجراءات المؤسساتية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- إجراءات التعرف والتحقق وقبول العملاء
- سياسة اعرف عميلك
- سياسة العناية الواجبة
- سياسة العناية الواجبة المعززة
- مؤشرات الاشتباه الخاصة بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- مؤشرات خاصة بالعميل
- مؤشرات خاصة بالعملية المالية
مؤشرات خاصة بالأداة المالية
مؤشرات خاصة بالمؤسسة المالية
- مؤشرات خاصة بالظروف المحيطة
- حالات عملية ونقاش عام
عدد الساعات : 15 ساعة تدريبية .
تاريخ الانعقاد : أيام السبت الموافقة 18+25/05/2024
وقت الانعقاد : 09:00 – 16:00
مكان الانعقاد : مقر المعهد المصرفي الفلسطيني – رام الله.
الرسوم: ( 140$) للمشارك الواحد من المؤسسات الأعضاء، و ( 160$) للمشارك الواحد من المؤسسات غير الأعضاء.
The curriculum is empty
