المدرب: أ.بهاء نصير
مقدمة البرنامج:
تهدف هذه الدورة إلى مناقشة التشريعات النهائية الصادرة عن الـIRS والإجراءات التنفيذية لتطبيق قانون الـFATCA ومدى جهوزية المصارف العربية للامتثال لهذا القانون حيث يجب على المصارف العربية الاستعداد الكامل للبدء بالتطبيق والالتزام بهذا القانون، بدءا من تحضير البنية التحتية، إعداد الكوادر البشرية، الهياكل التنظيمية، وكل ما يلزم من إجراءات لتنفيذ آليات هذا القانون الأميركي تقنياً وقانونياً.
محتويات البرنامج:
شرح مفصل عن قانون الامتثال الضريبي على الحسابات الأميركية الخارجية FATCA .
المناهج المختلفة لتطبيق القانون.
الجدول الزمني المعتمد من قبل الـIRS للتطبيق.
التزام المؤسسات المالية بقانون الـ FATCA والعقوبات المفروضة في حالة عدم الالتزام.
كيفية المواءمة بين متطلبات تطبيق قانون FATCA والحفاظ على السرية المصرفية.
التعرف على تجارب الدول الأخرى في تطبيق القانون.
التحديات التي تواجه القطاع المصرفي نتيجة الالتزام بقانون FATCA.
دور مدراء الالتزام في تطبيق قانون FATCA وآلية التنفيذ والمتطلبات من المؤسسات المالية لتطبيقه من ناحية KYC .
متطلبات الامتثال الضريبي في ظلّ قانون ضريبة الدخل وقانون ازدواجية الضريبة.
المسائل القانونية المتعلقة بـ FATCA.
شرح مفصل عن النموذجين : W8 و W9.
الأهداف المتوقع تحقيقها :
- تعزيز الفهم القانوني لدى المتدربين حيث سيتمكنوا من فهم المفاهيم الأساسية والمبادئ المرتبطة بالقانون .
- تطوير مهارات التحليل لدى المتدرب وسيتعلم كيفية تحليل المخاطر المرتبطة بالامتثال لقانون FATCA وتحديد الاستراتيجيات المناسبة للتقليل من هذه المخاطر.
- تيسير التواصل: تحسين مهارات التواصل بين المؤسسات المالية والعملاء الأمريكيين لضمان التفاهم الجيد حول متطلبات القانون والإبلاغ.
- رفع مستوى الشفافية: تعزيز ثقافة الشفافية المالية داخل المؤسسات والمساعدة في بناء الثقة مع السلطات الضريبية.
- التوجه نحو الامتثال: تشجيع المشاركين على تبني سياسات وإجراءات داخل مؤسساتهم لضمان الامتثال الفعال لقانون
- تبادل المعرفة: خلق منصة للنقاش وتبادل الخبرات بين المشاركين حول أفضل الممارسات في التعامل مع متطلبات
- تحقيق الاستدامة المالية: دعم المؤسسات في الحفاظ على استدامتها المالية من خلال تجنب العقوبات المحتملة الناتجة عن عدم الامتثال.
الفئة المستهدفة:
مدراء وموظفي وحدات التحقق(الالتزام).
مدراء وموظفي إدارة المخاطر.
مدراء العمليات المسؤولين عن حسابات العمليات.
مدراء وموظفي الائتمان .
مدراء الشؤون القانونية.
مدراء الفروع في البنوك .
مدراء المراجعة الداخلية والتدقيق.
مدراء ومسؤولي نظم المعلومات.
مسؤولي حسابات المراسلين الأجانب.
مسؤولي الحوكمة في المصارف.
الوزارات ذات الصلة ( وزارات العدل – الخارجية – المالية – الجهات المسؤولة عن الاستثمار و الضرائب)
عدد الساعات : 12 ساعة تدريبية
تاريخ الانعقاد : أيام من الاحد حتى الاربعاء 10 – 13 /11/2024
وقت الانعقاد : 17:300 – 20:30
مكان الانعقاد : ZOOM
الرسوم: ( 140$) للمشارك الواحد من المؤسسات الأعضاء، و ( 160$) للمشارك الواحد من المؤسسات غير الأعضاء
معلومات عن المدرب :
بهاء نصير :
قام المدرب بهاء نصير بتقديم العديد من البرامج التدريبية فما فيها في مجال الإدارة المالية و التدقيق الداخلي والخارجي والموارد البشرية والرقابة وقياس الأداء ووالحوكمة ودورات مالية للإدارات العليا ومجالس الإدارة في الأردن والإمارات العربية والمملكة السعودية والكثير غيرها .
عمل كمستشار مالي وإداري في الكثير من المؤسسات
درس إدارة الأعمال والإدارة المالية
مستشار مالي معتمد من CFC ويشغل عضو معهد المستشارين الماليين – الولايات المتحدة الامريكية
مدرب دولي معتمد ACI – الولايات المتحدة الامريكية
عضو معهد المدققين الداخليين IIA
مدرب دولي معتمد
