أ.أيهم عباس
مقدمة عن البرنامج :
\وظيفة الامتثال هي من المحاور و المبادئ الاساسية في تعزيز الحوكمة المؤسساتية و هي تعني الالتزام التام بكافة القوانين و التعليمات و الضوابط الرقابية و عكسها على السياسة الداخلية للمؤسسة .
يرتكز البرنامج بشكل اساسي على تعزيز ثقافة الامتثال في البنوك و المؤسسات المالية و رفع الوعي لدى موظفي هذه المؤسسات من خلال التعريف بمفهوم الامتثال ، مهام دائرة الامتثال ، و الاطار التنظيمي لدائرة الامتثال و علاقة الامتثال بكافة دوائر البنك ، مبادئ مكافحة غسل الاموال و الجرائم المالية و مبادئ اعرف معتمدك .
أهداف البرنامج:
يهدف البرنامج على تعريف موظفي البنوك و المؤسسات المالية على مفهوم وظيفة الامتثال و المهام الرئيسية لدائرة الامتثال و الدور المنوط بمسؤول الامتثال . كذلك يهدف الى تعزيز ثقافة الامتثال في البنوك و المؤسسات المالية لما لها من دور مهم في تعزيز الحوكمة المؤسساتية و الالتزام بالقوانين و التعليمات الرقابية من السلطة المشرفة مما له الاثر الايجابي في رفع و تحسين سمعة المؤسسة االمالية .
الفئة المستهدفة :
جميع موظفي البنوك و المؤسسات المالية و خاصة موظفي دوائر الامتثال و مكافحة غسل الاموال و المخاطر و التدقيق الداخلي و الدائرة القانونية و كذلك دوائر الاعمال و الرقابة الداخلية في دوائر الاعمال و دوائر العمليات المركزية .
محتويات البرنامج :
اليوم الاول :
Compliance & Anti Money Laundering مفهوم الامتثال و غسل الاموال
- تعريف مفهوم الامتثال Compliance Function Definition
- المهام الرئيسية لدائرة الامتثال Regulatory Compliance Department Tasks
- مخاطر الامتثال و الاطار التنظيمي Compliance Risk and Framework
- علاقة الامتثال مع دوائر البنك Compliance Communications with other Departments
- مقدمة في مكافحة غسل الاموال و الجرائم المالية و مبادئ اعرف معتمدك Introduction to AML , KYC
- مقدمة في مكافحة غسل الاموال و الجرائم المالية المتعلق بالتجارة الخارجية Introduction to Trade Based Financial Crime ( TBFC)
اليوم الثاني:
الامتثال و البيئة الرقابية Compliance and Regulatory Environment
- تعليمات سلطة النقد الفلسطينية المتغلقة بوظيفة الامتثال PMA Regulations Related to Compliance .
- مبادئ بازل المتعلقة بوظيفة الامتثال Basel Committee & Compliance .
- قانون الامتثال الضريبي للحسابات الاجنبية FATCA
الامتثال و الجرائم المالية Compliance and Financial Crimes
- مقدمة عن جرائم النصب و الاحتيال Fraud Crimes و الية مكافحتها
- مقدمة عن جرائم الفساد و الرشوة Corruption) ABC ( Anti Bribery and و الية مكافحتها
تمارين و حالات عملية تعزز مفهوم الامتثال و مكافحة غسل الاموال و الجرائم المالية
أساليب التدريب
نظري و عملي و من خلال الاطلاع على امثلة عملية و تفاعلية
عدد الساعات : 15 ساعة تدريبية .
تاريخ الانعقاد : أيام السبت 8+15/02/2025
وقت الانعقاد : 9:00 صباحا – 4:00 عصراً
مكان الانعقاد : وجاهي – مقر المعهد المصرفي الفلسطيني
الرسوم: (140$) للمشارك الواحد من المؤسسات الأعضاء، و (160$) للمشارك الواحد من المؤسسات غير الأعضاء
معلومات عن المدرب :
ايهم عباس : مدير دائرة االالتزام بالمتطلبات الرقابية – البنك العربي – فلسطين ، حاصل على خبرة 20 عاما في مجال الامتثال بالمتطلبات الرقابية و مكافحة غسل الاموال و الجرائم المالية في البنك العربي ، حاصل على شهادة خبير معتمد في مكافحة غسل الاموال CAM’s ، و خبير معتمد في مكافحة الجرائم المالية CFCS ، و شهادة اختصاصي معتمد الامتثال CCOS .
