المدرب: مجموعة من الخبراء الوطنيين والدوليين
مقدمة عن البرنامج:
تعتبر الشهادة الفلسطينية المتخصصة في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب التي تم اطلاقها في العام 2011 من قبل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال لتكون الشهادة الأولى وطنياً في مجال التدريب والتأهيل المتخصص في مجال مكافحة غسل الأموال، ويشرف على تنفيذها نخبة من الخبراء الوطنيين ذوي الخبرة الدولية في ميدان المكافحة، في العام 2015 تم تنفيذ الشهادة لصالح مفتشي بنك الجزائر كخطوة نحو تنفيذها على المستوى العربي، وفي العام 2018 اعتمدت اللجنة الوطنية المسؤولة عن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية المستجيبة لنتائج التقييم الوطني للمخاطر ضمن اهدافها الاستراتيجية توسيع نطاق الفئات المستهدفة من الشهادة لما لها من دور في تعزيز قدرات القطاعين العام والخاص على تلبية متطلبات قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، في العام 2021 تم اعتماد البرنامج كدبلوم مهني من قبل وزارة العمل الفلسطينية، ويشرف على تنفيذ البرنامج المعهد المصرفي الفلسطيني ووحدة المتابعة المالية بتنسيق مستمر مع السلطات المشرفة والمختصة بمكافحة جريمة غسل الاموال.
أهداف البرنامج التدريبي:
- افهام المشاركين حول ما يشكل غسل الاموال وتمويل الارهاب وتاريخهما.
- توضيح الآثار السلبية التي تترتب على غسل الأموال وتمويل الإرهاب على الاقتصاد والقطاع المالي.
- إبراز أهمية جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في فلسطين.
- وصف الجهود الدولية والمحلية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- توفير التوجيه فيما يتعلق بمتطلبات الامتثال لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وفق المعايير الدولية والقانون الفلسطيني.
- اعلام المشاركين بالمؤشرات المحددة بشكل شائع والتي قد تكون علامات على حدوث جرائم غسل الأموال والجرائم الأخرى المرتبطة.
- تقديم وصف للمشاركين حول دور مختلف المنظمات والهيئات الدولية والحكومية في مكافحة غسل الأموال.
- قيام المشاركين بتطبيق المعلومات التي حصلوا عليها في هذه الدورة التدريبية إلى أمثلة عملية في غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- تزويد المشاركين بالوعي والمعرفة والمهارات الأساسية فيما يتعلق بطبيعة جريمة غسل الأموال، وما يمكن القيام به لمنع غسل الأموال، وذلك حتى يتمكن الطالب من تطبيق هذه المهارات في مساعدة نظام مكافحة غسل الأموال الفلسطيني على الالتزام بالمعايير المقبولة دوليًا.
الفئة المستهدفة:
القطاع الخاص: الصرافين، شركات الدفع، شركات التامين، شركات الرهن العقاري، شركات التأجير التمويلي، وقطاع الاوراق المالية و قطاع البنوك .
القطاع العام: السلطات الرقابية والمشرفة، النيابة العامة، القضاة، جهات انفاذ القانون، هيئة مكافحة الفساد، وزارات الاختصاص.
أساليب التدريب:
عروض تقديمية، حالات عملية.
محتويات البرنامج
المرحلة الاولى: الوعي العام فيما يتعلق بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب. 20 ساعة
– مقدمة حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- ماذا نعني بغسل الاموال؟
- تاريخ غسل الاموال.
- أثر غسل الاموال على كل من الاقتصاد والمؤسسات.
- امثلة شائعة على غسل الاموال.
- تمويل الارهاب.
- امثلة شائعة على تمويل الارهاب.
– الجهود المبذولة لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب.
- مجموعة العمل المالي والمبادرات الدولية الاخرى.
- الجهود الاقليمية في مكافحة غسل الاموال.
- الجهود الاجنبية (اوروبا، الولايات المتحدة الامريكية، وغيرها).
- جهود المؤسسات المالية.
- المنظمات الدولية المتخصصة.
- المنظمات المهنية.
- لمحة عامة عن الاطار التنظيمي الفلسطيني.
-دور ضابط مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب.
- متطلبات الامتثال الاساسية.
- اعداد التقارير الداخلية والخارجية.
– حالات عملية ومناقشة.
المرحلة الثانية: اطار مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب في فلسطين. 25 ساعة
– نظام مكافحة غسل الاموال الفلسطيني
- قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب.
- اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب.
- وحدة المتابعة المالية ودورها.
- سلطة النقد الفلسطينية.
- هيئة سوق راس المال الفلسطينية.
- دور الإدعاء والنظام القضائي وجهات إنفاذ القانون.
- دور وزارات الاختصاص.
– كيفية الكشف عن غسل الاموال وتمويل الارهاب
- انواع الانشطة الاكثر عرضة لغسل الاموال وتموبل الارهاب.
- القطاع المالي والتهديدات المحددة.
- مؤشرات الاشتباه، العلامات الحمراء.
- كيفية التصرف عند الاشتباه بوجود غسل اموال او تمويل ارهاب.
- حالات عملية ومناقشة.
المرحلة الثالثة: المعايير الدولية. 25 ساعة
– أهم معايير الامتثال الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- توصيات مجموعة العمل المالي وتوصيات دولية اخرى.
- التوصيات الاربعين.
- التقييمات المتبادلة من قبل الهيئات الاقليمية.
- دور صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
- عملية التقييم الوطني للمخاطر.
- عملية التقييم المتبادل.
– دور الهيئات التنظيمية ووحدة المتابعة المالية.
- اعداد التقارير لوحدة المتابعة المالية.
- عناصر التقرير.
- حالات عملية.
الامتحانات وعرض الحالات العملية من قبل المشاركين (10 ساعة)
مدة البرنامج: 80 ساعة تدريبية
موعد الانعقاد: أيام السبت 23+30/11 + 7+14+21/12 /2024 من الساعة 9:00 – 16:00 وجاهي
من الاحد الى الثلاثاء 24/11 – 24/12/2024 من الساعة 17:30 – 20:30 ZOOM
مكان الانعقاد: مقر المعهد المصرفي الفلسطيني رام الله / زووم
رسوم البرنامج : (950$ ) للمشارك الواحد .
معلومات عن المدربين الأساسيين:
مجموعة من الخبراء الوطنيين والدوليين في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الأرهاب بالتعاون مع وحدة المتابعة المالية.
د. فراس مرار/ مدير وحدة المتابعة المالية
يشغل الدكتور فراس مرار منصب مدير وحدة المتابعة المالية منذ العام 2022، بعد أن شغل سابقا منصب نائب مدير الوحدة ورئيس قسم المعلومات والتحليل لمدة ثمانية عشر عاما.
كما شارك في التنسيق والاشراف على العديد من المشاريع أهمها مشروع التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دولة فلسطين ومشروع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
شغل د. فراس منصب الرئيس المشارك لفريق عمل المساعدة الفنية في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا (MENAFAFTF) منذ العام 2019.
على الصعيد الأكاديمي حصل على شهادة الدكتوراه في مجال الإدارة العامة من جامعة القاهرة في العام 2020، واتم درجة الماجستير في العلاقات الدولية من جامعة بيرزيت، وحاصل على شهادة CAMS في العام 2009، ويعتبر د. فراس من مؤسسي الشهادة الفلسطينية المتخصصة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (PAMLA) ومن أوائل المدربين فيها.
شارك بصفته خبيرا ماليا ضمن فريق خبراء مجموعة (MENAFATF) لتقييم امتثال المملكة المغربية لمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ضمن عملية التقييم المتبادل.
لديه العديد من الإصدارات والأبحاث المحكّمة في مجالات دولية حول موضوعات النزاهة، ومكافحة جرائم غسل الأموال، ومعايير مجموعة العمل المالي (FATF).
أ.عبد الرحمن عبد الله الأخرس/ رئيس قسم الشؤون القانونية والامتثال- وحدة المتابعة المالية وأمين سر اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
حاصل على درجة الماجستير في القانون المالي والاقتصادي، من جامعة بيرزيت، وبكالوريوس قانون من جامعة النجاح الوطنية.
حاصل على شهادات مهنية عديدة أهمها شهادة أخصائي مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (CAMS).
مراجع دولي لتقريري التقييم المتبادل للمملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
مثّل فلسطين في العديد من الاجتماعات والمؤتمرات الدولية ذات العلاقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
قدم العديد من التدريبات المتخصصة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على المستوى المحلي، والإقليمي، ومن ضمنها الشهادة الفلسطينية المتخصصة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب PAMLA، منذ العام 2011 وحتى 2022.
أ.فراس الشكعة رئيس قسم المعلومات والتحليل في وحدة المتابعة المالية،
حاصل على شهادة البكالوريوس في إدارة الاعمال من جامعة النجاح الوطنية، وحاصل على شهادة اختصاصي معتمد في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (CAMS) من جمعية اختصاصيي مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الدولية (ACAMS)،يملك خبرة كبيرة تناهز 19 عاما في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمعايير والمتطلبات الدولية، شارك بالعديد من المؤتمرات وورش العمل والندوات المتخصصة محليا ودوليا، كما شارك بتقديم العديد من الدورات المتخصصة في مجال العمل لدى المعهد المصرفي الفلسطيني، التحق بالعمل لدى سلطة النقد الفلسطينية منذ عام 2004 وتدرج بالعمل خلال السنوات ليعمل حاليا رئيسا لقسم المعلومات والتحليل في وحدة المتابعة المالية، حيث شغل ويشغل رئاسة عدد من اللجان المتخصصة في الوحدة.
