المدرب: أ.أيهم عباس
مقدمة عن البرنامج :
وظيفة الامتثال هي من المحاور و المبادئ الاساسية في تعزيز الحوكمة المؤسساتية و هي تعني الالتزام التام بكافة القوانين و التعليمات و الضوابط الرقابية و عكسها على السياسة الداخلية للمؤسسة .
يرتكز البرنامج بشكل اساسي على تعزيز ثقافة الامتثال في البنوك و المؤسسات المالية و رفع الوعي لدى موظفي هذه المؤسسات من خلال التعريف بمفهوم الامتثال ، مهام الامتثال ، و الاطار التنظيمي لدائرة الامتثال و علاقة الامتثال بكافة دوائر البنك
أهداف البرنامج
يهدف البرنامج على تعريف موظفي البنوك و المؤسسات المالية على مفهوم وظيفة الامتثال و المهام الرئيسية لدائرة الامتثال و الدور المنوط بمسؤول الامتثال . كذلك يهدف الى تعزيز ثقافة الامتثال في البنوك و المؤسسات لما لها من دور مهم في تعزيز الحوكمة المؤسساتية و الالتزام بالقوانين و التعليمات الرقابية من السلطة المشرفة مما له الاثر الايجابي في رفع و تحسين سمعة المؤسسة االمالية .
محتويات البرنامج
Compliance & Anti Money Laundering مفهوم الامتثال و غسل الاموال
- تعريف مفهوم الامتثال Compliance Function Definition
- المهام الرئيسية لدائرة الامتثال Regulatory Compliance Department Tasks
- مخاطر الامتثال و الاطار التنظيمي Compliance Risk and Framework
- علاقة الامتثال مع دوائر البنك Compliance Communications with other Departments
- مقدمة في مكافحة غسل الاموال و مبادئ اعرف معتمدك Introduction to AML , KYC
الامتثال و البيئة الرقابية Compliance and Regulatory Environment
- تعليمات سلطة النقد الفلسطينية المتغلقة بوظيفة الامتثال PMA Regulations Related to Compliance .
- مبادئ بازل المتعلقة بوظيفة الامتثال Basel Committee & Compliance .
- FATCA
- قانون الامتثال الضريبي للحسابات الاجنبية FATCA
الامتثال و الجرائم المالية Compliance and Financial Crimes
- مقدمة عن جرائم النصب و الاحتيال Fraud Crimes
- مقدمة عن جرائم الفساد و الرشوة Corruption) ABC ( Anti Bribery and
الفئة المستهدفة :
جميع موظفي البنوك و المؤسسات المالية و خاصة موظفي دوائر الامتثال و مكافحة غسل الاموال و المخاطر و التدقيق الداخلي و اللقانونية و كذلك دوائر الاعمال و الرقابة الداخلية في دوائر الاعمال .
أساليب التدريب (أختياري)
نظري و عملي و من خلال الاطلاع على امثلة عملية و تفاعلية
عدد الساعات : 12 ساعة تدريبية .
تاريخ الانعقاد : من الأحد إلى الأربعاء 11– 14/02/2024
وقت الانعقاد : 17:30 -20:30
مكان الانعقاد : ZOOM
الرسوم: (120$) للمشارك الواحد من المؤسسات الأعضاء، و (140$) للمشارك الواحد من المؤسسات غير الأعضاء.
معلومات عن المدرب :
ايهم عباس : مدير دائرة االالتزام بالمتطلبات الرقابية – البنك العربي – فلسطين ، حاصل على خبرة 18 عاما في مجال الامتثال بالمتطلبات الرقابية و مكافحة غسل الاموال و الجرائم المالية في البنك العربي ، حاصل على شهادة خبير معتمد في مكافحة غسل الاموال CAM’s ، و خبير معتمد في مكافحة الجرائم المالية CFCS ، و شهادة اختصاصي معتمد الامتثال CCOS .
